РосФинМониторинг и риэлторы: права, обязанности, риски
Наталья Угнич
Вы агент недвижимости или физик (продавец-покупатель)? - Это сейчас супер актуально!
В ходе вебинара будут рассмотрены особенности взаимодействия частных риэлторов и агентств недвижимости с Росфинмониторингом, а также последние тенденции и изменения, в том числе:
1.Правила игры
Обзор законодательства, посвященного противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Изменения в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, вступающие в силу с 10.01.2021 года для риэлторов
2. Определяем игроков
Особенности трактовки Росфинмониторингом понятий:
3.Отчеты в Росфинмониторинг:
- Клиент
- Представитель клиента
- Выгодоприобретатель
- Бенифициарный владелец
- О чем риэлтор должен/может предупредить своего клиента
обязательный для всех отчет (даже при отсутствии клиентов и операций)
- по проверке клиентов
- пошаговая инструкция по заполнению.
Отчеты об операциях с недвижимостью и нововведения с 2021 года.
4.Постановка на учет
5.Штрафы
- Надо ли частному риэлтору вставать на учет в Росфинмониторинг.
- Способы выявления лиц, не вставших на учет
Работа в Личном кабинете как возможность избежать выездной проверки Росфинмониторинга. Планируемые изменения штрафов в области ПОД\ФТ
Последнее редактирование модератором:
- Статус
- В этой теме нельзя размещать новые ответы.